Biuro rachunkowe a przeciwdziałanie praniu pieniędzy
Dotychczas obowiązek przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy spoczywał wyłącznie na tych biurach rachunkowych, które świadczyły usługi w zakresie prowadzenia pełnej księgowości. W związku ze zmianami, jakie wprowadzone zostały 31 lipca, lista zobowiązanych podmiotów została rozszerzona na wszystkie biura, nawet te zajmujące się wyłącznie uproszczoną księgowością oraz: - przedsiębiorców sporządzających deklaracje prowadzących księgi podatkowe, udzielających porad i wyjaśnień z zakresu prawa podatkowego i celnego, - pośredników w obrocie nieruchomościami, - przedsiębiorców prowadzących działalność związaną z obrotem lub pośrednictwem w obrocie dziełami sztuki, antykami oraz przedmiotami kolekcjonerskimi. W praktyce nowy obowiązek oznacza konieczność: - wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za realizację przyjętych celów, - opracowania wewnętrznych procedur, - wdrożenie procedury sygnalizowania naruszeń przepisów, - przyjęcie zasad archiwizacji dokumentów, - przeprowadzenia szkolenia dla pracowników.